Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Защита от мошенничества

Защита от мошенничества Безопасность – это мастерство распознавать мошенничество по первым признакам. Под руководством эксперта Вы знакомитесь с наиболее часто встречающимися схемами обмана.

Безопасность – это умение определять надежность партнеров и сотрудников. На семинаре Вы разбиваете «по полочкам» комплаенс-контроль в своей компании и алгоритм определения надежности контрагентов.

Безопасность – это способность анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков. Посмотрите на компанию другими глазами, найдите все возможные бреши, которые в последствии могли бы разрушить Ваш бизнес.

Безопасность – это возможность дать отпор и внутреннему и внешнему видам мошенничества. Опираясь на 17-летний профессиональный опыт автора, Вы разбираете множество возможных форм и сценариев внешнего и корпоративного мошенничества в различных видах бизнеса.

В результате участия в семинаре участники получат системные знания о защите предприятия от основных схем внешнего и внутреннего (корпоративного) мошенничества.

Семинар ориентирован на директоров по безопасности, заместителей руководителей предприятий по безопасности, начальников служб безопасности компании, сотрудников подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по экономической безопасности, специалистов по комплаенс-контролю, специалистов по HR и HR-безопасности, корпоративных юристов, а также специалистов, участвующие в договорной работе.

В результате Вы:
  • знакомитесь с практическим опытом российских и зарубежных компаний по защите своей организации от наиболее часто встречающихся схем внешнего и внутреннего мошенничества;
  • умеете видеть мошенничество по первым признакам, определять надежность партнеров, организовывать ревизию товарно-материальных ценностей, проводить экспертизу документации и т.д.
  • приобретаете навыки в проведении внутренних расследований и проверок по действиям сотрудников, классифицированным как мошенничество;
  • получаете возможность умело использовать комплаенс-контроль за бизнес-процессами своей компании с целью недопущения фрода и иного корпоративного мошенничества;
  • можете анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков;
  • получаете экспертное мнение по построению системы защиты именно Вашей компании от внешнего и внутреннего мошенничества.

Программа семинара:

Тема 1. Мошенничество в трудовых отношениях (фрод, внутреннее или корпоративное мошенничество)

  • Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Какие существуют симптомы мошенничества (применительно к человеческому фактору)?
  • Каковы признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа финансовых документов? Отправная точка - движение финансовой информации в типовой организации. Нестандартные данные в бухгалтерских документах, свидетельствующие о признаках мошенничества
  • Общий план действий по борьбе с мошенничеством. Предупреждение, обнаружение, расследование. Как определить в компании должности с максимальным мошенническим риском? Основные способы устранения возможностей внутреннего мошенничества. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества
  • Финансовые проверки (расследования) в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе
  • Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Как вычислить признаки аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров?
  • Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финан-совых операций. Налоговые риски. Как выявить злоупотребления при осуществлении торгов и конкурсов?
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа
  • Анализ системы закупок и реальности цен. Как и когда проводить внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании?
  • Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности
  • Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью
  • Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли)

    Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем на предприятиях участников семинара

Тема 2. Мошенничество в гражданско-правовых отношениях (внешнее мошенничество)

  • Какова структура внешней мошеннической операции (замысел, поиск клиента, организация случайного контакта и т.д.)?
  • Субъект и объект при внешнем мошенничестве. Формы и сценарии внешнего мошенничества в различных видах бизнеса
  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Матрица действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Как применять метод Due Diligence в анализе компании?
  • Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам. Как проанализировать платежеспособность клиента?
  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности контрагента. Основа - статистические методы, использующие информацию о времени существования компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников
  • Анализ учредительных документов контрагента с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании
  • Какие бывают типы компаний, преследующие мошеннические цели? Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров
  • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Каковы поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера?

    Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем в различных сферах бизнеса


Автор и ведущий - Панкратьев Вячеслав Вячеславович:
Бизнес-консультант по вопросам корпоративной безопасности компании и управления экономическими рисками с 17-летним профессиональным опытом.


Скидка!Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях!
При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!


   Регистрация на мероприятие:  
Если Вы хотите принять участие, заполните нижеприведенную форму:

Компания (*):
Фамилия, Имя, Отчество (*):
Телефон (с кодом города) (*):
E-mail (*):
Ваши вопросы:
(интересующие Вас вопросы по программе, условиям участия, организации мероприятия и пр.)
Да
Если Вы знаете кодовое слово, введите его здесь:

Звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения.



Если у Вас есть вопросы или интересует дополнительная информация, Вы можете связаться с нами
по телефону:+7 (495) 786-3907
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге


Эффект-Консалтинг рекомендует

Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц
Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2017 «Эффект-Консалтинг»